Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 373956-0 SİCİL NUMARALI İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 21/05/2026 tarihli, 2026/48 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/07/2026 tarihinde saat 09.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noterde tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi :

5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33/1 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Tel: 0212 600 00 00

Web: agac.istanbul

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29/07/2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3. Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29/07/2026 tarihinde saat 09.00’da, Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ……………. TC Kimlik Numaralı …………………….........’yı veya ……………… TC Kimlik Numaralı ………………..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz. …/…/2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı : ……… -TL

Hisse Adedi : ……… Adet

Adresi : (Yazılmalı)