İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 19/07/2024 tarih 79 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.08.2024 Perşembe günü saat 13.00’te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi :

5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33/1 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Tel: 0212 600 00 00

Web: agac.istanbul

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 08.08.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayv. Bah. İşl. San. ve Tic.Anonim Şirketi’nin 08.08.2024 Perşembe günü saat 13.00’te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :