Yönetim Kurulumuzun 12/02/2025 tarih 16 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde saat 11.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

                                                                          Ali SUKAS                                     Eren SÖNMEZ

                                                                  Yönetim Kurulu Üyesi                    Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                    Genel Müdür

Şirket Merkezi Adresi:

5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33/1 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Tel: 0212 600 00 00

Web: agac.istanbul

   İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

      09.04.2025 TARİHİNDE YAPILACAK

  2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-.TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin

Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

VEKÂLETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz …………….. Anonim Şirketi’nin …./…./2025 tarihinde saat …..:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik Numaralı …………………….........’yı veya ........... TC Kimlik Numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz.

VEKÂLETİ VERENİN

Unvanı                        :

Sermaye Miktarı          : ………-TL

Hisse Adedi                 : ……… Adet

Adresi                         :